ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Дело клиента
2013.6.14 Мандат Группы был усилен в 1998 году в результате принятия Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии Политической декларации и мер по борьбе с отмыванием денег, которые ...
узнать больше
2020.9.3 Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) опубликовал доклад с целью оказания помощи мировому сообществу в борьбе с
узнать больше
2023.1.13 A 2020 2 ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ ОБЪЕКТАМИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ПОД/ФТ
узнать больше
Отмывание денег рассматривается в статье 3.1 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств
узнать больше
Что делает МВФ для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма? МВФ имеет многолетний опыт работы в этих областях.
узнать больше
2024.3.18 Борьба с коррупцией и отмыванием денег. Последствия коррупции значительны и широко распространены: от прямых затрат для отдельных лиц и
узнать больше
2023.1.13 политики в отношении новых угроз и уязвимостей, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, возникающих в результате
узнать больше
Отмывание денег — экономическое преступление. Обратитесь к нам, чтобы лучше разобраться, как технологии используются в противодействии отмыванию денег.
узнать больше
2021.6.2 «Коррупция разъедает все общество», – заявил Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, открывая Специальную сессию, посвященную
узнать больше
2021.9.20 Борьба с отмыванием денег (AML) - Inp.one. Законы о борьбе с отмыванием денег направлены на то, чтобы остановить отмывание незаконных
узнать больше
2021.7.5 Законы, которые способствовали соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег в Соединенных Штатах, включают Закон о банковской тайне 1970 года, Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года и Закон США PATRIOT 2001 года.
узнать больше
2022.7.7 Как и лица, занимающиеся отмыванием денег, террористы получают свои огромные доходы разнообразными незаконными путями: в результате контрабанды товаров, похищения людей, вымогательства, торговли наркотиками и др.
узнать больше
2021.9.20 Шестая Директива Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег ( 6AMLD ) расширяет определение отмывания денег, разрешает уголовное преследование любого юридического лица, включая предприятия, увеличивает срок ...
узнать больше
2022.3.10 борьбы с отмыванием денег ФАТФ) Специальные Рекомендации по предотвращению финансирования ... ратификации и применению Международной конвенции ООН о борьбе с финансированием ...
узнать больше
2022.12.15 Премьер-министр Наталья Гаврилица представила нового директора Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Даниела-Мариуса Стайку коллективу учреждения. Даниел-Мариус Стайку поблагодарил за оказанное ...
узнать больше
2022.4.5 fatf-gafi July2021. ОТЧЕТ ФАТФ. Отмывание денег, связанное с экологическими преступлениями. Июль. 2021. 2. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является независимой ...
узнать больше
2023.11.14 Политика ЕС. Откуда Евросоюз будет руководить борьбой с отмыванием денег? Выходит на финишную прямую гонка стран Евросоюза за право разместить у себя агентство ЕС по борьбе с отмыванием ...
узнать больше
2023.10.13 30. 31. Закон о борьбе с отмыванием денег. В ОАЭ существует комплексная правовая база для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Объединенные Арабские Эмираты приняли ряд.
узнать больше
2023.4.4 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) ...
узнать больше2013.6.14 Мандат Группы был усилен в 1998 году в результате принятия Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии Политической декларации и мер по борьбе с отмыванием денег, которые ...
узнать больше
2022.3.10 стандарты мер по борьбе с отмыванием денег и финансовым терроризмом (Рекомендации ФАТФ). Рекомендации ФАТФ – это всемирно признанные и поддерживаемые стандарты в этой сфере.
узнать больше
Разработка норм на национальном уровне и их внедрение поможет продолжить поступательное развитие системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в РА, а также позволит внести вклад в укрепление ...
узнать больше
Закон О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова №308 от 22.12.2017 В целях переложения положений Директивы 2015/849/Е... В целях переложения положений Директивы 2015/849/ЕС ...
узнать больше
Местные банки в странах с формирующимися рынками нуждаются в помощи в понимании и адаптации к новым мировым стандартам, особенно когда речь идет об управлении рисками для противодействия отмыванию денег и борьбе ...
узнать больше
2018.10.23 Новые правила по борьбе с «отмыванием денег» в ЕС По оценкам европейских экспертов, благодаря криминальной активности в Европейском Союзе, «отмывается» около 110 млрд. евро, что эквивалентно 1% от общего ВВП Евросоюза.
узнать больше
2019.3.20 Одобренные сегодня меры по борьбе с отмыванием денег — это большой шаг вперед. Если до сих пор банки, при создании системы по борьбе с отмыванием денег, исходили из законов, регуляций и внутренней организации работы ...
узнать больше
2024.2.15 Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов.
узнать больше
2020.9.3 Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) опубликовал доклад с целью оказания помощи мировому сообществу в борьбе с новыми видами преступной деятельности, появившимися в период пандемии COVID-19 ...
узнать больше
Основные изменения в положения Республики Казахстан о противодействии отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) вступают в силу с 14 ноября 2020 года.
узнать больше
2024.3.18 Глава III. Международное сотрудничество в сфере борьбы с "отмыванием" денег . 33 § 1. Международное сотрудничество в сфере борьбы с "отмыванием" денег как
узнать больше2015.6.16 международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; 27) центр жизненных интересов — место, где сосредоточены семейные или экономические интересы лица.
узнать больше
2019.10.18 Сложности борьбы с отмыванием денег. По информации, полученной из Судебного департамента при Верховном суде, приговоры за отмывание денег в России составляют менее
узнать больше2013.5.17 Они ведут борьбу с отмыванием денег, добытых преступным путем. Такая задача актуальна сегодня как для мировой экономики, так и для каждой страны в отдельности.
узнать больше2024.1.22 Закон о борьбе с отмыванием денег в новой редакции вступает в силу в Швейцарии с 2023 года Изменения в законе 115-ФЗ – повышение порогов сделок для контроля
узнать больше
2 天之前 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Членство 55 государств: Австралия Австрия Аргентина Бахрейн Бельгия Болгария Бразилия Великобритания Венгрия Германия
узнать больше
В феврале 2004 года этот вопрос был рассмотрен на международном совещании по сотрудничеству государств-участников СНГ в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с участие стран СНГ и Китая, а также ...
узнать больше2019.2.7 Закон о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, доходов от преступлений (борьба с отмыванием денег) (PCMLTFA) устанавливает обязательства по отчетности для компаний, ведущих бизнес в определенных секторах.
узнать больше
2024.3.7 Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) — является одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ и представляет собой независимый региональный орган, самостоятельно определяющий ...
узнать больше
2010.2.18 Борьба с отмыванием денег является важной частью работы по ограничению коррупции и организованной преступности, а также показателем, по которому Болгария оценивается в докладах ЕК по механизму сотрудничества и ...
узнать больше
2023.12.7 Парламент принял сегодня поправки в Национальную стратегию по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы, передает МОЛДПРЕС.
узнать большеузнать больше